Товарные и фондовые рынки

Власти США взялись за криптовалютную биржу Binance |

Департамент юстиции и Налоговое управление США собирают информацию о Binance, подозревая, что ее клиенты отмывают деньги и уходят от уплаты налогов, пишет Bloomberg.

   График цены биткоина интервалами 15 минут

Департамент юстиции и Налоговое управление США ведут расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg. По информации агентства, никаких обвинений пока выдвинуто не было.

В частности, власти США собирают информацию от источников, имеющих представление о внутренней «кухне» Binance, относительно отмывания денег и налоговых преступлений. Криптобиржа основана на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, однако утверждает, что у нее отсутствует единая штаб-квартира.

В прошлом году финтех-компания Chainalysis, которая часто выполняет заказы американских федеральных агентств, пришла к выводу, что через Binance проходит больше криминальных денег, чем через любую другую криптовалютную площадку.

Власти США обеспокоены тем, что криптовалюты используются для маскировки незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и торговлей наркотиками, а американцы, заработавшие состояния на взлете криптовалют, избегают уплаты налогов.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами», — сообщила пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.- «Мы много работали над созданием надежной системы комплаенса, которая включает в себя меры по борьбе с отмыванием денег, а также инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления подозрительной активности и работы с ней».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»