Банки

Россия заявила об отмывании денег под видом борьбы с COVID

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались, в том числе под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.

На встрече с Банком России, организованной Ассоциацией банков России, она рассказала, как антиотмывочная система отреагировала на новые риски, связанные с пандемией коронавируса.

По ее словам, российские банки, несмотря на ограничения, не приостанавливали свои функции в рамках антиотмывочного законодательства.

«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». И, действительно, там очень интересные вещи эта система (антиотмывочная – ред.) позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения», — рассказала она.

«В комплексе предупредительных мер, безусловно, там шла работа совместно с правоохранительными органами. Она и продолжается эта работа, сообщения продолжают поступать. Было проведено большое количество проверочных мероприятий, возбуждены уголовные дела. Что очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей», — отметила Бобрышева.

Читайте также:

Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»